音响品牌,上海鸣志电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议抉择布告,中央戏剧学院

  证券代码:603728 证券简称:鸣志电器布告编号:2019-023

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年04月26日以通讯方法举行。会议告诉于2019年4月21日以电话及电子邮件方法向整体董事宣布。会议应到会董事9名,实践到会董事9名。会议由董事长常建鸣先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规则。

  经整体与会董事审议,会议经过如下抉择:

  一、审议经过《关于公司2019年第一季度陈述的方案》

  具体内容详见公司同日于指定信息发表媒体发表的《鸣志电器2019年第一季度陈述》。

  表决状况:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  表决成果:经过。

  特此布告。

  上海鸣志电器股份有限公司董事会

  2019年04月27日

(责任编辑:DF513)